最後更新時間:2021-11-04 15:23:51
AB先生均被立案調查,但江都警方的工作沒有畫上句號。
辦案經偵民警發現:AB二人除了互相使用二維碼套現之外,還有近千萬元來源於C,而C的賬戶里有1000多萬元來源於D,D名下還注冊有民宿,每個月有大量的免手續費掃碼收款額度。警方同時還發現,C還有大量資金來源於E,而E名下有個車行,車行也是可以擁有大額度免手續掃碼收款的商戶。這些人均分布在湖北等外省份。
辦案民警對相關數據進行大量研判後發現,該團夥逐級分工長期利用二維碼進行非法套現。案情重大!辦案民警隨後耗時半年左右,對數據進行深入挖掘、分析,越來越多的證據顯示,其背後隱藏著一個有專人組織、專人指揮的巨大犯罪團夥,涉案資金巨大、人員關系錯綜覆雜。
面對越來越清晰的犯罪軌跡、證據,2021年4月8日,江都警方抽調骨幹人員,成立“4·08”專案組,對該案以涉嫌非法經營立案偵查,並迅速明確:快速精準追索全部幕後犯罪人員,一舉摧毀該犯罪團夥核心。
專案組辦公室從此開啟24小時滾動作業模式。在查閱大量數據調取大量資料後,專案組摸清了該犯罪團夥的主要骨幹脈絡和運營模式,最終明確了全部上遊涉案人員身份信息以及資金數目,收網時機已然到來。
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